Публичные отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансированию терроризма за 2022год.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
В целях повышения эффективности работы нотариусов по исполнению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОД/ФТ), на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу» (по ссылке https://www.fedsfm.ru/fm/nor) размещены публичные отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и рисков финансирования терроризма (далее – отчет НОР ОД/ФТ), направляем указанные отчеты для информирования членов нотариальной палаты и использования результатов НОР ОД/ФТ при разработке правил внутреннего контроля и иных документов в области управления рисками ОД/ФТ, обучения персонала, выработки механизмов и мер по выявлению и снижению рисков, в том числе при идентификации и оценке рисков клиентов, выявлению подозрительных операций и проведению иных мероприятий, направленных на ПОД/ФТ.
Приложение: на 110 л.
И.о. руководителя А.В. Литвинов
